क्या कैसिनो पैसे लॉन्ड करते हैं?

केसिनो में मनी लॉन्ड्रिंग की प्रक्रिया

आमतौर पर, मनी लॉन्ड्रिंग एक अपराध है। हालाँकि, जैसा कि यह गैरकानूनी लग सकता है, यह काफी शानदार उद्यम है और इसमें एक बड़ा लाभ शामिल है। यह बहुत ही कम समय में लाखों कमाने की क्षमता रखता है। तो, कैसीनो में मनी लॉन्ड्रिंग व्यवसाय कैसे संचालित होता है? एक बड़े प्रतिशत पर, कैसीनो में मनी लॉन्ड्रिंग मुद्रा लेनदेन के रूप में होती है। ये मुद्रा लेनदेन आमतौर पर क्रेडिट कार्ड या वायर ट्रांसफर फॉर्म में होते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि ऑनलाइन लेनदेन की तुलना में तरल धन में मुद्रा को ट्रैक करना आसान है। Oppa888

जब आप मनी लॉन्ड्रिंग के बारे में सोचते हैं, तो आप सोच सकते हैं कि इसमें एक परिष्कृत मशीन के साथ नकली मुद्रा का निर्माण शामिल है। हालांकि, मनी लॉन्ड्री बाजार में पैसे को फिर से पेश करने का एक आपराधिक तरीका है। आप या तो गुमनाम रूप से या कैसीनो जैसे कानूनी प्रतिष्ठानों के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। कैसीनो अपनी वित्तीय संरचना और अपने व्यावसायिक संचालन में उपयोग किए जाने वाले मानदंड के कारण सबसे अच्छा मंच प्रदान करते हैं। इस योजना को पहचानना, पता लगाना या उजागर करना भी आसान नहीं है। आपको योजना में उपयोग की जाने वाली तकनीकों और उपकरणों की स्पष्ट समझ होनी चाहिए।

यह ब्लॉग आपको मनी लॉन्ड्रिंग में उपयोग किए जाने वाले कई तरीकों के प्रमुख संकेतों और रूपरेखा की पहचान करने में मदद करेगा। तो, इनमें से कुछ तरीके क्या हैं? साथ में पढ़ें और योजना में देखने के लिए अन्य मनी लॉन्ड्रिंग संकेतकों के बीच इसका पता लगाएं।

कैसीनो में मनी लॉन्ड्रिंग के तरीके

मनी लॉन्ड्रिंग आमतौर पर, मनी लॉन्ड्रिंग में विभिन्न तरीके शामिल होते हैं। मुख्य विधि वाहक और उपकरणों का उपयोग है। किसी भी तरीके का उपयोग करके, एक व्यक्ति को अपनी नकदी को एक महत्वपूर्ण प्रतिशत से गुणा करना पड़ता है। कैसीनो में सबसे अधिक इस्तेमाल की जाने वाली विधि उपकरणों का उपयोग है। ये उपकरण या तो नकद, चिप खरीद वाउचर, कैसीनो चेक, उपहार, क्रेडिट कार्ड और कई अन्य हो सकते हैं। मनी लॉन्ड्रिंग का एक और शायद ही कभी इस्तेमाल किया जाने वाला तरीका लेनदेन की संरचना है। यह सुनने में जितना आसान लगता है, उतना ही जटिल है और इसके लिए आपको कंप्यूटर की काफी अच्छी समझ होनी चाहिए। कैसिनो में धन शोधन करने के लिए उपयोग की जाने वाली कुछ विधियाँ नीचे दी गई हैं:

कैसिनो वैल्यू इंस्ट्रूमेंट्स का उपयोग - मनी लॉन्ड्रिंग में यह शायद सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाने वाला तरीका है। उद्योग में विपक्ष भुगतान के तरीकों के अपने मूल्य को भुनाने के लिए चिप्स या क्रेडिट खरीदते हैं।

लेन-देन की संरचना - इसे स्मर्फिंग के रूप में भी जाना जाता है। इस पद्धति में बड़ी मात्रा में धन के वितरण का उपयोग शामिल है जिसे छोटे लेनदेन में विभाजित किया गया है। उनकी पहचान छुपाने और पता लगाने को कम करने के लिए उन्हें छोटे लेनदेन में विभाजित किया गया है। Oppa888

बैंक नोटों का शोधन - जैसा कि नाम से पता चलता है, इस पद्धति में बैंक नोटों को बदलने और परिष्कृत करने का उपयोग शामिल है। इस पद्धति का प्रयोग अधिकतर व्यक्तियों द्वारा बड़े पैमाने पर किया जाता है, आमतौर पर एक संगठित समूह में।

व्यक्तिगत खातों और सुरक्षित जमा बक्से का उपयोग - कई कैसीनो जमा खातों का उपयोग करते हैं जिनकी सरकारी एजेंसियों और वित्तीय संस्थानों द्वारा जांच की संभावना कम होती है।

झूठे दस्तावेजों और भुगतान के झूठे साधनों का उपयोग - आपराधिक गतिविधियों में शामिल व्यक्ति अपने मूल दस्तावेजों का उपयोग करना पसंद नहीं करते हैं। ज्यादातर मामलों में, वे अपनी पहचान छुपाने के लिए झूठे दस्तावेज और जाली भुगतान का उपयोग करेंगे।

फिक्स्ड गेम के लिए षडयंत्र - इसका उपयोग अपराधियों द्वारा खुद को आर्थिक रूप से लाभान्वित करने के लिए किसी गेम के परिणाम को नकली बनाने के लिए किया जाता है। कैसीनो को निश्चित गेम साजिश का उपयोग करके मनी लॉन्ड्रिंग व्यवसाय में जिम्मेदार माना जाता है।

धन शोधन विनियम 2017 (एमएलआर 2017)

नए मनी लॉन्ड्रिंग नियम 26 जून, 2017 को स्थापित किए गए थे। अब मनी लॉन्ड्रिंग के बारे में बहुत कम या बिना किसी चिंता के कैसीनो को संचालित करना संभव है। हालांकि, इन नियमों में और संशोधन किए गए और इनमें कुछ महत्वपूर्ण बदलाव शामिल हैं। एक संशोधन यह है कि दूरस्थ और गैर-दूरस्थ कैसीनो दोनों का संचालन करने वाले कैसीनो ऑपरेटरों को MLR 2017 का पालन करना चाहिए। इसके अतिरिक्त, नियम यूके में दूरस्थ जुआ उपकरण के कम से कम एक टुकड़े के साथ संचालित कैसीनो पर लागू होते हैं। इसका मतलब यह भी है कि गैर-जुआ कैसीनो प्रदाता जैसे सट्टेबाजी की दुकानें MLR 2017 नियमों के अंतर्गत नहीं आती हैं।

हालांकि ये नियम सख्त हैं, इसका मतलब यह नहीं है कि विपक्ष और अन्य मनी लॉन्ड्रिंग योजनाएं सक्रिय नहीं हैं। कैसीनो मनी लॉन्ड्रिंग व्यवसाय में शामिल व्यक्ति नए और अद्यतन तरीकों को एकीकृत करते हैं, जो नियमों के अधिक संशोधनों को प्रेरित करता है। स्पष्ट रूप से, कैसीनो में मनी लॉन्ड्रिंग फीकी नहीं पड़ सकती है, लेकिन उचित नियम बनाए जाने पर इसे कम किया जा सकता है।

कैसीनो नियम कैसे बदल रहे हैं और कैसीनो ऑपरेटर विनियमों में संशोधन करने के लिए क्या कर रहे हैं

MLR 2017 नियम ने जुआ आयोग को नियंत्रित करने वाले सख्त नियमों को पेश करके कैसीनो विभागों में कई बदलाव लाए।

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